ABD Ticaret Borsası Ticaret Komisyonu’nun (TBTK) 9 Kasım’da yayınladığı bir habere göre, birçok kişinin Bitcoin ve Litecoin birikimlerini zimmetine geçiren Amerikalı Joseph Kim 1.1 milyon dolar para ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kim’in dolandırdığı insanlar arasında, çalıştığı Chicago merkezli ticaret şirketinin patronu da bulunmakta. TBTK tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kim’in 2017 yılında yaklaşık 601,000$ değerinde Bitcoin ve Litecoin’i kendi hesabına aktardığı öğrenildi. Hesaplarda açık çıktığında, Kim güvenlik nedeniyle bu kadar dijital parayı birden fazla hesaba aktarmak zorunda kaldığını iddia etti. Daha sonra paraları zimmetine geçirdiği öğrenilince işten kovuldu.
TBTK’nın raporunda, patronuna borcunu ödeyebilmek için yatırımcıları dolandıran Kim’in şirketten kendi isteğiyle, kendi şirketini başlatabilmek için istifa ettiğini söylediği ve beş ayrı kişiden toplam 545,000$ değerinde kripto para elde ettiği, ardından da bütün parayı bir iddiada kaybettiği belirtildi.
Davanın durumu göz önüne alınarak, Joseph Kim şirkete ve yatırımcılara geri ödemesi için 1.1 milyon dolar cezaya çarptırıldı ve ömür boyu ticaretten men edildi.
Açılan başka bir davada da patronunu dolandırmaktan ve şahsi yatırımcıların paralarını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TBTK İcra Müdürü James McDonald, komisyonun kriptoyla ilgili suçları önlemek için ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Bu ayın başlarında da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kayıtsız menkul kıymetler işlemleri yürüten kripto token işlem platformu EtherDelta’nın kurucusu Zachary Coburn’u 400.000 $ para cezasına çarptırmıştı.
