Hindistan’ın Pune şehrinde polis multi-level marketing (MLM) yöntemiyle kripto para dolandırıcılığı yapan, aralarında Amit Bhardwaj’ın da bulunduğu dört kişi hakkında soruşturma başlattı.
Hint polisinin başlattığı soruşturmanın baş şüphelisi Amit Bhardwaj, yüksek getiri vaadiyle kandırdığı yatırımcıları yaklaşık 1,42 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.
Olayın Arka Planı
Amit Bhardwaj kendi LinkedIn profiline göre kriptopara serüvenine 2016 yılında başladı. Profilinde kendisini girişimci, yatırımcı, hayalperest ve LinkedIn’in Bitcoin öncüsü olarak tanıtıyor. Amaze Miners, GB Miners, CoinBank ve Amaze Mining & Blockchain Research isimli dört kripto tabanlı işletmenin kurucusu olmakla övünüyor.
Birkaç işletmenin kurucusu olmak her ne kadar kötü bir şey olmasa da, Amit yatırımcılarına sunduğu vaatlerle kendi ipini çekmiş oldu. Örneğin, LinkedIn’deki Amaze Miners hakkındaki açıklamasını alıntılayarak şunları söyledi:
“Dünyanın En Akıllı Altcoin Madenciliği Teknolojisi. Altcoin Madenciliğine yaptığımız yatırımın %200’üne kadar yıllık getiri elde ettik.”
Şebeke Bitcoin yatırımları için 18 aylık bir süre için aylık %10 getiri vaadediyordu.
The Indian Express haberine göre Amit ekibiyle birlikte Macau ve Dubai’de gösterişli partiler düzenlemişti. Yatırımcıları tuzağa çekmek için birkaç günlüğüne yatlar kiralanmıştı. Haber sitesine konuşan yatırımcılardan birisi partileri anlattı:
“Dubai ve Macau’daki yatırımcılar zirvesine davet edildik. Biletler bize diğer evraklarla beraber gönderildi. Zirve esnasında Bitcoin’e yatırdığımız paralar karşılığında vaadedilen karı alamadığımızı için sesimizi yükselttiğimizde, Amit ve küçük kardeşi Aditya bizlere paralarımızı geri alacağımızın sözünü verdi, ama hepsi palavra. Bu zirvelerde Hindistan’dan başka Çin, Vietnam, Dubai, Mauritius ve diğer ilkelerden de insanlar vardı.”
Çöken Piramit
Yatırımcılar kendilerine vaadedilen getirileri geçtiğimiz yıl alamayınca planlar bozulmaya başladı. Birkaç yatırımcı Amit’ten kendilerini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular. Amit 31 Mart 2018’de Bangkok’ta tutuklandı. Amit ve ekibi hâlâ tutuklu.
Sanıkların kimlikleri elebaşı Amit Bhardwaj, erkek kardeşi Vivek Bhardwaj, Pankaj Adlakha ve Hemant Bhope olarak belirlendi. Öncesinde polis Delhi’de yaşadığı belirtilen Sanchit ve Rajesh Kumar isimli şahıslara karşı suç dosyası hazırlamıştı. Bu iki şahıs da Delhi’de tutuklandı. Polis, şahısların Amit Bharadwaj ile doğrudan bağlantıları olduğunu açıkladı.
Times of India gazetesi sanıkların şebeke içindeki görevlerini belirtirken, Amit Bharadwaj’ın dolandırıcılık şebekesinin beyni olduğunun altını çizdi. Erkek kardeşi Vivek ise Gainbit’in pazarlama müdürü ve reklamcısı olarak çalıştı, ayrıca şirketin düzenlediği organizasyonlarda da konuşmacı olarak görev yaptı. Pankaj Adlakha tanıtım görevlisi ve Hemant Bhope’da motivasyon konuşmacısı/sekreter olarak görev yaptıkları belirlendi.
